Invitation à la 12ème assemblée générale ordinaire

EHC Biel Holding AG

Invitation à la 12ème assemblée générale ordinaire

Lundi 23 août 2010, à 17h00, au Palais des Congrès de Bienne (salle des sociétés, ouverture des portes à 16h30).

Ordre du jour:

1. Acceptation du procès-verbal de la 11ème assemblée générale ordinaire du 17 août 2009.

2. Rapport annuel et comptes de l’exercice 2009/2010
(Le Conseil d’administration propose d’accepter le rapport et les comptes)

3. Décharge du conseil d’administration
(Le Conseil d’administration propose de donner décharge à tous les membres)

4. Élections
Réélection de membres du conseil d'administration
(Le Conseil d’administration propose de réélire les membres suivants : Andreas Blank, Stéphanie Mérillat, Thomas Meyer, Hans-Ruedi Minder, Patrick Stalder, Adrian Warmbrodt, Sandro Wyssbrod).

5. Élection de l’Organe de révision
(Le Conseil d’administration propose d’élire à cette fonction la maison Lenigo Treuhand GmbH, Nidau.)

6. Création du capital-actions autorisé
Les statuts de la société sont à modifier avec un article 3a ayant la teneur suivante:

«Capital autorisé
Le Conseil d’administration est autorisé à décider, d’ici le 23 août 2012, de l’augmentation du capital-actions d’un montant maximum de 263’250 francs, par l’émission d’au plus 5’265 actions nominatives d’une valeur nominale de CHF 50.00 chacune à libérer entièrement.

Une augmentation du capital en plusieurs étapes est autorisée. S’agissant des droits de souscription non exercés, ou des actions pour lesquelles les droits de souscription ont été accordés, mais non exercés, le Conseil d’administration peut soit les placer aux conditions du marché, soit les conserver jusqu’à la date d’échéance.»

7. Divers

Contrôle d’accès et entrée

Seuls les actionnaires inscrits dans le registre des actions ont le droit de vote. Les détenteurs d’actions au porteur doivent préalablement venir au bureau de la SA pour échanger celles-ci contre des actions nominatives.

Rapport annuel, comptes, rapport de l’Organe de révision et procès-verbal

Le rapport annuel 2009/2010, les comptes 2009/2010, le rapport de l’Organe de révision, le procès-verbal de la dernière assemblée générale ordinaire ainsi que le projet de statuts sont déposés pour consultation 20 jours avant l’assemblée générale au siège de la société, rue de la Gare 17, 2501 Bienne.

Bienne, le 12 juillet 2010

EHC Biel Holding AG 
Conseil d’administration