Mardi 29 août 2023 à 17h00, à la Tissot Arena (AMAG Lounge, ouverture des portes à 16h30).
Ordre du jour :
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 29 août 2022.
(Le Conseil d’administration propose d’accepter le PV.)
2. Rapport annuel et comptes de l’exercice 2022/2023
(Le Conseil d’administration propose d’accepter le rapport et les comptes)
3. Décharge du Conseil d’administration
(Le Conseil d’administration propose de donner décharge à tous les membres).
4. Élections
Réélection des membres du Conseil d'administration
(Le Conseil d’administration propose de réélire les membres suivants : Stéphanie Mérillat, Patrick Stalder, Ueli Schwarz, Thomas Weder, Olivier Rihs)
5. Élection de l’organe de révision
(Le Conseil d’administration propose d’élire à cette fonction la maison Wadsack Solothurn SA)
6. Divers
Contrôle de la qualité d’actionnaire et entrée
Seuls les actionnaires inscrits dans le registre des actions ont le droit de vote. Les détenteurs d’actions au porteur doivent préalablement venir au secrétariat de la SA pour échanger celles-ci contre des actions nominatives.
Rapport annuel, comptes, rapport de l’organe de révision et procès-verbal
Le rapport annuel 2022/2023, les comptes de l’exercice 2022/2023, le rapport de l’organe de révision et le procès-verbal de l’assemblée générale de l’an dernier sont déposés pour consultation 20 jours avant l’assemblée générale au siège de la Société, rue de la Gare 17, 2501 Bienne.
EHC Biel Holding AG
Conseil d’administration
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